【3038】神戸物産定款一部変更に関するお知らせのIR速報

20171215 15:30、神戸物産(3038)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

KOBE BUSSAN CO.,LTD.
平成 29年 12月 15日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産
(コード番号:3038 東証第 1 部)
代 表 者 名 代表取締役社長 沼田 博和
問 合 せ 先 代表取締役副社長 田中 康弘
T E L 0 7 9 – 4 9 6 – 6 6 1 0
定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29年 12月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」として、平成 30年 1月 30日開催
予定の当社第 32期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1.変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選
任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものです。

2.変更の内容
(下線は変更部分を示しております。)
現行定款 変更案
第 5章 監査役及び監査役会
(選任)
第 26条(条文省略)
<新設>

<新設>

第 5章 監査役及び監査役会
(選任)
第 26条(現行どおり)
②当会社は、会社法第 329条第 3項の規定に
基づき、法令に定める監査役の員数を欠く
こととなる場合に備え、株主総会において
補欠監査役を選任することができる。
③前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
力を有する期間は、当該決議後4年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。

3.日程
定款変更のための株主総会開催日 平成 30年 1月 30日
定款変更の効力発生日 平成 30年 1月 30日
以 上

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