【6078】バリューHR監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせのIR速報

20170227 13:00、バリューHR(6078)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成29年2月27日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 バ リ ュ ー H R
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤田 美智雄
(コード番号:6078 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 遠 藤 良 恵
(TEL. 03-6380-1300)

監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年2月27日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社」へ移行する方針
を決定し、またこれに伴い、平成29年3月29日開催予定の第16回定時株主総会に「定款一部変更の
件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の目的
取締役会の監査・監督機能の一層の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図る
ため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2)移行の時期
平成29年3月29日開催予定の第16回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認
いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2.定款の一部変更
(1)変更の理由
監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規
定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等、監査等委員会設置会社への移行に必要
な変更を行うものであります。

(2)変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。

(3)日程
定款変更のための株主総会開催日(予定) 平成29年3月29日
定款変更の効力発生日(予定) 平成29年3月29日

以 上

(別紙)
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第1条(商号) 第1条(商号)
(条文省略) (現行どおり)
第2条(目的) 第2条(目的)
(条文省略) (現行どおり)
第3条(本店の所在地) 第3条(本店の所在地)
(条文省略) (現行どおり)
第4条(機関)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機
関を置く。
① 取締役会
② 監査役
③ 監査役会
④ 会計監査人
第4条(機関)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機
関を置く。
① 取締役会
② 監査等委員会
(削除)
③ 会計監査人
第5条(公告方法) 第5条(公告方法)
(条文省略) (現行どおり)
第2章 株式 第2章 株式
第6条(発行可能株式総数) 第6条(発行可能株式総数)
(条文省略) (現行どおり)
第7条(単元株式数) 第7条(単元株式数)
(条文省略) (現行どおり)
第8条(単元未満株式についての権利) 第8条(単元未満株式についての権利)
(条文省略) (現行どおり)
第9条(単元未満株式の買増し) 第9条(単元未満株式の買増し)
(条文省略) (現行どおり)
第10条(株主名簿管理人) 第10条(株主名簿管理人)
(条文省略) (現行どおり)
第11条(株式取扱規則) 第11条(株式取扱規則)
(条文省略) (現行どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第12条(招集) 第12条(招集)
(条文省略) (現行どおり)
第13条(定時株主総会の基準日) 第13条(定時株主総会の基準日)
(条文省略) (現行どおり)
第14条(招集権者及び議長) 第14条(招集権者及び議長)
(条文省略) (現行どおり)
第15条(株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供)
第15条(株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供)
(条文省略) (現行どおり)
第16条(決議の方法) 第16条(決議の方法)
(条文省略) (現行どおり)
第17条(議決権の代理行使) 第17条(議決権の代理行使)
(条文省略) (現行どおり)

現行定款 変更案
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
第18条(取締役の員数)
当会社の取締役は、10名以内とする。

(新設)
第18条(取締役の員数)
当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)は、10名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は5名以内
とする。
第19条(取締役の選任及び解任)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。

2(条文省略)
3(条文省略)
4(条文省略)
第19条(取締役の選任及び解任)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。
ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の
取締役と区別して選任するものとする。
2(現行どおり)
3(現行どおり)
4(現行どおり)
第20条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。

(新設)

(新設)

第20条(取締役の任期)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員であ
る取締役の任期は、退任した監査等委員である取
締役の任期の満了する時までとする。
第21条(代表取締役及び役付取締役)
取締役会は、その決議によって、代表取締役を
選定する。

2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、
取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、
常務取締役各若干名を定めることができる。
第21条(代表取締役及び役付取締役)
取締役会は、その決議によって、取締役(監査
等委員である取締役を除く。)の中から代表取締
役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役(監
査等委員である取締役を除く。)の中から取締役
会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取
締役、常務取締役各若干名を定めることができ
る。
第22条(取締役会招集権者及び議長)
(条文省略)
2(条文省略)
(新設)
第22条(取締役会招集権者及び議長)
(現行どおり)
2 (現行どおり)
3 前2項にかかわらず、監査等委員会が選定す
る監査等委員は、取締役を招集することができ
る。
第23条(取締役会の招集手続)
取締役会を招集するときは、各取締役及び各監
査役に対し、会日から3日前までに、その通知を
発する。ただし、緊急の必要があるときは、この
期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるとき
は、招集の手続を経ることなく取締役会を開催す
ることができる。
第23条(取締役会の招集手続)
取締役会を招集するときは、各取締役に対し、
会日から3日前までに、その通知を発する。ただ
し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
ることができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手
続を経ることなく取締役会を開催することがで
きる。

現行定款 変更案
(新設) 第24条 (重要な業務執行の決定の委任)
当会社は、会社法第399条の13第6項の規
定により、取締役会の決議によって重要な業務執
行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決
定の全部又は一部を取締役に委任することがで
きる。
第24条(取締役会の決議の方法) 第25条(取締役会の決議の方法)
(条文省略) (現行どおり)
第25条(取締役会の決議の省略)
当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項
について書面又は電磁的記録により同意したと
きは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決
議があったものとみなす。ただし、監査役が異議
を述べたときはこの限りでない。
第26条(取締役会の決議の省略)
当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項
について書面又は電磁的記録により同意したと
きは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決
議があったものとみなす。
第26条(取締役会規程) 第27条(取締役会規程)
(条文省略) (現行どおり)
第27条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と
して当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬
等」という。)は、株主総会の決議によって定め
る。
第28条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と
して当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬
等」という。)は、株主総会の決議によって定め
る。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、
それ以外の取締役の報酬等と区別して定めるも
のとする。
第28条(取締役の責任免除)
(条文省略)
第29条(非業務施行取締役の責任限定契約)
(現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 (削除)
第29条(監査役の員数)
当会社の監査役は、5名以内とする。
(削除)

第30条(監査役の選任)
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
う。
(削除)

第31条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
て選任された監査役の任期は、退任した監査役の
任期の満了する時までとする。
(削除)

第32条(常勤監査役)
監査役会は、その決議によって、常勤の監査役
を選定する。
(削除)

現行定款 変更案
第33条(監査役会の招集手続)
監査役会を招集するときは、各監査役に対し、
会日から3日前までに、その通知を発する。ただ
し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
ることができる。
2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手
続を経ることなく監査役会を開催することがで
きる。
(削除)

第34条(監査役会の決議)
監査役全員の決議は、法令に別段の定めがある
場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(削除)

第35条(監査役会規程)
監査役会に関する事項は、法令又は本定款に別
段の定めがある場合を除き、監査役会において定
める監査役会規程による。
(削除)

第36条(監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定
める。
(削除)

第37条(監査役の責任免除)
当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、監査役との間に、任務を怠ったことによる損
害賠償責任を限定する契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額とする。
(削除)

(新設) 第5章 監査等委員会
(新設) 第30条(監査等委員会の招集手続)
監査等委員会を招集するときは、各監査等委員
に対し、会日から3日前までに、その通知を発す
る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間
を短縮することができる。
2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集
の手続を経ることなく監査等委員会を開催する
ことができる。
(新設) 第31条(監査等委員会の決議の方法)
監査等委員会の決議は、議決に加わることがで
きる監査等委員の過半数が出席し、その過半数を
もって行う。
(新設) 第32条(監査等委員会規程)
監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款
に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会に
おいて定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第38条(会計監査人の選任) 第33条(会計監査人の選任)
(条文省略) (現行どおり)
第39条(会計監査人の任期) 第34条(会計監査人の任期)
(条文省略) (現行どおり)

現行定款 変更案
第40条(会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会
の同意を得て定める。
第35条(会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委
員会の同意を得て定める。
第41条(会計監査人の責任限定契約) 第36条(会計監査人の責任限定契約)
(条文省略) (現行どおり)
第7章 計算 第7章 計算
第42条(事業年度) 第37条(事業年度)
(条文省略) (現行どおり)
第43条(剰余金の配当等の決定機関) 第38条(剰余金の配当等の決定機関)
(条文省略) (現行どおり)
第44条(剰余金の配当の基準日) 第39条(剰余金の配当の基準日)
(条文省略) (現行どおり)
第45条(配当金の除斥期間) 第40条(配当金の除斥期間)
(条文省略) (現行どおり)
(新設) 附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
平成28年12月31日に終了する事業年度
に関する定時株主総会の終結前の監査役(監査役
であった者を含む。)の行為に関し、会社法第4
27条第1項の規定により締結済みの損害賠償
責任を限定する契約については、なお同定時株主
総会の決議による変更前の定款第37条の定め
るところによる。

Ads

関連記事

【1972】三晃金子会社の吸収合併による特別損益(抱合せ株式消滅差益)の発生に関するお知らせのIR速報

20170428 13:00、三晃金(1972)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【3913】M-sMedio営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせのIR速報

20160810 15:30、M-sMedio(3913)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【5204】石塚硝株式併合に伴う配当予想の修正に関するお知らせのIR速報

20170511 13:00、石塚硝(5204)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【4102】丸尾カルシウム業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20160205 15:00、丸尾カルシウム(4102)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【4218】ニチバン株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせのIR速報

20171108 14:00、ニチバン(4218)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【2332】J-クエスト平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20170731 13:30、J-クエスト(2332)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【4745】東京個別2017年2月期第1四半期 新規入会者数並びに在籍生徒数に関する近況報告についてのIR速報

20160608 15:00、東京個別(4745)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【1768】ソネック東京証券取引所 市場第一部への市場変更に関するお知らせのIR速報

20160323 08:30、ソネック(1768)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【3543】コメダ(開示事項の経過)株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせのIR速報

20170627 10:00、コメダ(3543)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【6753】シャープ米国の太陽光発電開発子会社に関する一部報道についてのIR速報

20140929 09:20、シャープ(6753)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

Ads

Ads