【8143】ラピーヌ内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせのIR速報

20160526 15:00、ラピーヌ(8143)の新着情報を配信します。

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平成 28 年 5 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社 ラピーヌ
代表者名 代表取締役社長 青井康弘
[コード番号 8143 東証 第2部]
問合せ先 執行役員社長室長 尾﨑史照
(TEL 06-6358-2256)

内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 28 年3月 11 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示
いたしましたとおり、本日開催の当社第68回定時株主総会のご承認に基づき、監査等委員会設置
会社に移行いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、内部統制システムに関する
基本方針の一部改定を決議いたしましたので、改定後の内容をお知らせいたします。

当社は、健全で持続的な発展を実現するために、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体
制」(以下「内部統制システム」といいます。)の整備、運用が経営上の重要な課題であるとの認
識から、以下のとおり、内部統制システムに関する基本方針を決定します。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「真実と信頼」を創業以来の経営理念とし、消費者第一主義に徹した経営のもと、フ
ァッションを通じて社会の生活文化向上に貢献することを目指しております。この経営理念のも
と、当社グループ(当社及び子会社)の取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会
規範のもとにその職務を遂行するため、以下の体制を構築いたします。
(1) 取締役会は「企業行動指針(コンプライアンス指針)」を制定し、コンプライアンス担当執行
役員及び同担当を配置し、継続的に教育を実施することにより取締役及び従業員への周知徹
底を図ります。
(2) 当社グループ共用の内部通報制度「ラピーヌグループヘルプライン制度」に基づき、法令・
定款その他社内規則に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するこ
とを目的とする内部通報体制の運用を行います。
(3) 監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、監査等委
員以外の取締役の職務執行を監査します。
(4) 内部監査室は、内部統制システムが有効に機能しているかを定期的な社内モニタリングによ
り確認し、業務改善点の指摘を行います。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、「稟議規程」、「文書管理規程」、「個人情報保護規程」
など当社グループの情報管理に係る社内規程に従い適切な整理・保管の運用を実施し、必要に応
じて運用状況の検証、規程等の見直しを行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの経営に重大な影響を及ぼすリスクを管理するため、代表取締役社長の直轄部署
として危機管理室を設置し、担当執行役員が室長としてその業務を管掌し、コンプライアンス、
環境、品質、災害、情報セキュリティ等のリスクに関して、それぞれの担当部署に規程・規則・
マニュアル等の制定、整備及び研修の実施等による従業員への周知徹底を求め、損失の危険を発
見した場合、直ちに危機管理室長に通報するよう指導します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は当社グループの取締役・従業員が共有する全社的な目標である経営理念を基軸と
した中期経営計画とこれに基づく年度計画を定め、取締役は各担当業務の目標達成のために
業務を遂行するものとします。
(2) 業務の執行においては、取締役会規則に定められている要付議事項について、事前に十分な
資料を準備して、取締役会に付議することを遵守します。
(3) 取締役会は職務執行を効率的に行うため、執行役員を任命するとともに、「業務分掌規程」、「職
務権限規程」等に基づき権限委譲を行い、各層の責任者が意思決定ルールに則り効率的な業
務を遂行するものとします。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社に関する重要事項については、当社取締役会において審議、決定するものとします。
なお、当社の監査等委員以外の取締役、執行役員もしくは従業員が子会社の取締役に就くこ
とにより、当社が子会社の業務の適正を監視し、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状
況を定期的に当社の取締役会に報告できる体制とします。
(2) 子会社の法務、人事及び経理業務等については、当社の担当部署が支援を行うとともに、「関
係会社管理規程」に基づき子会社の業務を管理し、当社グループ全体の業務の整合性と子会
社の役職員の効率的な職務執行を確保します。
(3) 子会社に対して、当社内部監査室が実地監査を含めた内部監査を実施し、当社取締役会及び
監査等委員会へ結果報告を行います。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の監査等委員以外の取締役か
らの独立性に関する事項ならびにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会が監査等委員会スタッフを要する場合、内部監査室を監査等委員会の職務を補
助する組織とし、内部監査室の従業員が監査等委員会スタッフを兼務します。
(2) 監査等委員会スタッフは監査等委員会より受けた業務命令に関して、監査等委員以外の取締
役の指揮命令を受けないものとし、人事に関する事項は監査等委員会の事前の同意を得て行
うものとします。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関す
る体制
(1) 監査等委員会の職務の効果的な遂行のため、当社グループの監査等委員以外の取締役、執行
役員及び従業員は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果につ
いて監査等委員会に報告します。
(2) 当社グループの監査等委員以外の取締役、執行役員及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼ
すおそれのある事実があることを発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告します。
(3) 監査等委員会への報告は、誠実に洩れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、必
要の都度遅滞なく行います。
(4) 当社グループは、監査等委員会へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを受けることがないことを確保します。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役と監査等委員会は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもちます。
(2) 当社は、監査等委員の職務の遂行にあたり、監査等委員が必要と認めた場合に、顧問弁護士・
監査法人等の専門家との連携を図れる環境を整備します。
(3) 当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をし
たときは、監査の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用また
は債務を処理します。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力からの不当
要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。
以 上

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