【9438】エムティーアイ第20期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせのIR速報

20151224 17:00、エムティーアイ(9438)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

2015 年 12 月 24 日
各 位
株 式 会 社 エ ム テ ィ ー ア イ
代 表 取 締 役 社 長 前多 俊宏
(東証第一部・コード 9438)
問い合わせ責任者 取締役 松本 博
TEL : 03-5333-6323

1
第 20期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

2015 年 12 月 23 日に開催しました第 20 期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、そ
の議決権行使結果を下記のとおりお知らせします。また、全ての議案は事前行使および当日ご出席の株
主様の大多数の賛成をもって可決したことも併せてお知らせします。


1. 決議事項の内容
第 1 号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式 1 株につき金 8 円 総額 455,726,976 円
ロ 効力発生日
2015 年 12 月 24 日
第 2 号議案 定款一部変更の件
第 3 号議案 取締役 8 名選任の件
取締役として、前多俊宏、泉博史、清水義博、大沢克徳、松本博、小名木正也、周牧之、山本晶
の 8 名を選任するものです。
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
監査役として、大矢和子を選任するものです。
第 5 号議案 取締役の報酬額改定の件
第 6 号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容改定の件

2. 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項
賛成数
(個)
反対数 (個) 棄権数 (個)
決議の結果
賛成比率
(%)
可否
第 1 号議案 剰余金処分の件 385,112 119 81 95.21 可決
第 2 号議案 定款一部変更の件 385,109 122 81 95.21 可決
第 3 号議案 取締役 8 名選任の件
前多 俊宏 383,841 1,390 81 94.90 可決
泉 博史 383,842 1,389 81 94.90 可決
清水 義博 383,676 1,555 81 94.86 可決
大沢 克徳 383,815 1,416 81 94.89 可決
松本 博 383,699 1,532 81 94.86 可決
2
決議事項
賛成数
(個)
反対数 (個) 棄権数 (個)
決議の結果
賛成比率
(%)
可否
小名木 正也 384,850 381 81 95.15 可決
周 牧之 384,557 674 81 95.08 可決
山本 晶 384,750 481 81 95.12 可決
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
大矢 和子 384,999 232 81 95.18 可決
第 5 号議案 取締役の報酬額改定
の件
379,495 4,713 1,104 93.82 可決
第 6 号議案 取締役に対するストッ
クオプション報酬額および内容改
定の件
324,925 60,301 81 80.33 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第 1 号議案、第 5 号議案および第 6 号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数の賛成です。
第 2 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席お
よび出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成です。
第 3 号議案および第 4 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有
する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

3. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書および電磁的方法による事前行使分により各決議事項が可決されるための要件を満た
し、会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日に出席した株主のうち賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上

【お問い合わせ先】
株式会社エムティーアイ IR室 (山本・二木)
Tel : 03-5333-6323 Fax : 03-3320-0189
E-mail: ir@mti.co.jp URL: http://www.mti.co.jp

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